سرهنگ علی‌اصغر محمدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری فرهنگ آفرینان به نقل از خبرنگار مهر، جزئیات پرونده‌ای را که به کلاهبرداری مربوط می‌شود، تشریح کرد. وی اظهار داشت: ارتقای امنیت اقتصادی و برخورد جدی با مفسدان و کلاهبرداران همواره در اولویت پلیس قرار دارد و در این راستا، پرونده‌ای به پلیس گلپایگان در خصوص کلاهبرداری کلان تحت عنوان سرمایه‌گذاری تجاری ارجاع شد که پیگیری آن به‌سرعت در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی در ادامه به نحوه شکل‌گیری این پرونده اشاره کرد و گفت: متهم با استفاده از شگردی زیرکانه و ادعای فعالیت در حوزه تجارت بین‌الملل، خود را به عنوان «تاجر هندی» به مالباختگان معرفی کرده بود. او با استفاده از چرب‌زبانی و ارائه طرح‌های وسوسه‌انگیز در زمینه واردات چای خارجی و تأسیس شرکت تجاری در شهرستان گلپایگان، توانسته بود اعتماد کامل دو تن از شهروندان را جلب کند.
فرمانده انتظامی گلپایگان خاطرنشان کرد: این کلاهبردار با ادعای نیاز به سرمایه اولیه برای راه‌اندازی خطوط واردات و ثبت شرکت، شاکیان را به پرداخت و واریز مبالغ کلان ترغیب می‌کرد. بر اساس بررسی‌های کارشناسی پلیس، مالباختگان مبلغی بالغ بر ۷ میلیارد ریال به حساب اعلام‌شده واریز کردند، اما پس از دریافت وجه، متهم ارتباط خود را قطع کرده و متواری شد و از شهرستان گلپایگان خارج گردید.
سرهنگ محمدی تصریح کرد: با ارجاع شکایات به پلیس، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد فنی و پلیسی و تعقیب ردپای متهم، موفق به شناسایی هویت واقعی و مخفیگاه او شدند. در نهایت، با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تیم‌های انتظامی متهم را در حالی که قصد فرار از طریق یکی از محورهای مواصلاتی استان را داشت، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی‌های تکمیلی مشخص شد کلیه ادعاهای متهم درباره هویت خارجی و سوابق تجاری‌اش کاملاً جعلی و ساختگی بوده است، به شهروندان هشدار داد: فریب ظاهر آراسته، وعده‌های توخالی و سودهای سرشار و غیرمتعارف افراد ناشناس را نخورید. وی تأکید کرد: شهروندان و فعالان اقتصادی باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، مشارکت مالی یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف، حتماً هویت فرد، سوابق قانونی، اعتبار شرکت‌ها و مجوزهای رسمی را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنند تا سرمایه عمر خود را در دام شیادان از دست ندهند.
سرهنگ محمدی در پایان با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد، از شهروندان خواست: در صورت مواجهه با هرگونه پیشنهاد مشکوک سرمایه‌گذاری یا فعالیت‌های تجاری فاقد مدارک معتبر، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.
